Indagini per aziende nella provincia di Bari · Due diligence
Due diligence investigativa nella provincia di Bari: chi c’è davvero dall’altra parte del tavolo?
I bilanci raccontano i numeri; le persone e i loro trascorsi raccontano i rischi. Una verifica investigativa completa il quadro prima della firma.
La due diligence investigativa affianca quella contabile e legale e si concentra su ciò che i documenti forniti dalla controparte non dicono: chi controlla realmente una società, quali rapporti hanno i suoi amministratori, se esistono contenziosi, protesti, fallimenti alle spalle o una reputazione compromessa sul mercato. Agfox Investigazioni la conduce per imprese, investitori e professionisti della Città metropolitana di Bari prima di acquisizioni, joint venture, ingressi di nuovi soci, affidamenti di appalti o assunzioni in ruoli chiave. Il risultato è una relazione che aiuta a decidere, a negoziare clausole di tutela o a rinunciare in tempo.
Che cosa verifica una due diligence investigativa?
Verifica chi controlla davvero la controparte, la sua storia societaria e patrimoniale e la reputazione di cui gode tra clienti e fornitori. Si incrociano registri, atti pubblici, fonti aperte e riscontri sul territorio. Per le aziende della provincia di Bari l’esito è una relazione investigativa con i rischi individuati, da usare prima della firma.
Prima di quali decisioni conviene la due diligence?
Ogni volta che affidi denaro, know-how o la reputazione dell’azienda a qualcuno che non conosci a fondo.
Hai una trattativa importante in corso nella provincia di Bari?
Indicaci la controparte e la scadenza: organizziamo le verifiche in tempo utile per la decisione.
Che cosa si può accertare e che cosa resta escluso?
La verifica è proporzionata allo scopo e si svolge senza che la controparte ne sia informata.
Cosa facciamo
- Ricostruire assetti societari, cariche e partecipazioni
- Verificare protesti, procedure concorsuali e pregiudizievoli
- Raccogliere riscontri reputazionali sul mercato
- Controllare la coerenza dei trascorsi professionali dichiarati
- Individuare collegamenti con soggetti a rischio
Cosa non facciamo
- Ottenere dati bancari o fiscali riservati
- Accedere a corrispondenza o archivi interni della controparte
- Fingersi clienti o investitori per estorcere informazioni
- Valutare il prezzo dell’operazione, compito degli advisor
- Approfondire profili penali, che spettano alle autorità
Come si svolge la verifica?
I tempi si adattano alla scadenza della trattativa.
Quale documento arriva sul tavolo della direzione?
Una relazione investigativa che presenta la controparte in modo strutturato: assetto e storia societaria, persone che contano, situazione pregiudizievole, reputazione e collegamenti. I rischi sono classificati per gravità e accompagnati dalle domande da porre in trattativa o dalle garanzie contrattuali da richiedere, da condividere con legali e advisor.
Nella relazione investigativa
- Assetto societario e soggetti di riferimento
- Pregiudizievoli e procedure in corso
- Riscontri reputazionali raccolti
- Collegamenti e conflitti di interesse
- Rischi classificati e punti da chiarire
Da che cosa dipende il costo di una due diligence?
Il preventivo dipende dal numero di società e di persone da esaminare, dalla complessità del gruppo e dai tempi richiesti dalla trattativa. Una verifica su un singolo partner si completa in genere in alcuni giorni lavorativi. Il colloquio iniziale è gratuito e la proposta scritta, non vincolante, vale per imprese di tutta la Città metropolitana di Bari.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della provincia e nel resto d’Italia, anche per ogni comune della Città metropolitana di Bari
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa: le domande più frequenti nella provincia di Bari
La controparte saprà della verifica?
No. Lavoriamo con riservatezza e senza contatti diretti che possano compromettere la trattativa.
In cosa differisce da una visura camerale?
La visura è uno dei punti di partenza: la due diligence la incrocia con atti, fonti aperte e riscontri sul mercato, e interpreta i collegamenti tra persone e società.
Potete verificare anche società fuori provincia?
Sì. Molte imprese baresi trattano con partner di altre regioni o dell’estero: estendiamo le verifiche quanto serve.
Quanto tempo serve?
Per un singolo soggetto bastano di solito pochi giorni; per gruppi societari articolati concordiamo un calendario compatibile con la firma.
Seguite operazioni in tutta la provincia di Bari?
Sì, per aziende del capoluogo, dell’area di Modugno, del nord barese, del sud-est e della Murgia.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutti i 41 comuni della Città metropolitana di Bari: Bari, Altamura, Molfetta, Bitonto, Monopoli, Corato, Gravina in Puglia, Modugno e gli altri centri della costa, della Murgia e della Valle d’Itria, e, quando il caso lo richiede, anche fuori provincia.
Operativi in tutta la provincia di Bari: i comuni in cui lavoriamo
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Siamo operativi tutti i giorni, festivi inclusi, con oltre 15 anni di esperienza al fianco delle imprese. Il colloquio iniziale è gratuito e la massima discrezione è assicurata.